Комплаенс – риски при работе с контрагентами: обязательные требования, митигация, пределы и инструменты проверки

26 марта 2025 года Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ совместно с юридической компанией «Пепеляев Групп» провели 20-е заседание Комплаенс клуба НИУ ВШЭ по теме «Комплаенс – риски при работе с контрагентами: обязательные требования, митигация, пределы и инструменты проверки».
В заседании Клуба приняли участие 58 человек. Это рекорд очного посещения со времен пандемии, и мы этому рады! Что может быть лучше очного общения с коллегами!

Модерировала заседание Крылова Дина Владимировна, заведующая Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ «Высшая школа экономики». 
Спикерами выступили: 
Таут Сергей Владимирович, адвокат, эксперт «Пепеляев Групп» по legal GR и комплаенс, заместитель заведующего Проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ. В своем выступлении рассказал об аспектах работы с контрагентами, оценке их благонадежности, дал общие рекомендации по минимизации коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами и защите от недобросовестных контрагентов.

Лукьянова Лейда Евгеньевна, Вице-президент ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по деловой этике и комплаенс и Богдан Матвеев, начальник отдела управления комплаенс-рисками товаров и третьих лиц департамента комплаенс ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Спикеры рассказали на примере своей компании об основных аспектах и задачах процесса Due Diligence, используемом автоматизированном мониторинге, мониторинге высокорисковых сделок и ключевых особенностях применяемого в компании подхода.

Русецкий Александр Евгеньевич, директор Научно-учебного центра противодействия коррупции РАНХИГС, заместитель генерального директора по комплаенсу АНО «Московская дирекция транспортного обслуживания», Тухватуллин Тимур Анварович, начальник отдела правового обеспечения управления комплаенса АНО МДТО и Афанасьева Дарья Олеговна, главный специалист Центра компетенций и профилактики коррупции АНО МДТО. Коллеги рассказали об особенностях проведения комплексной проверки деловых партнеров на примере организаций Московского транспорта, применяемых процедурах и их автоматизации, участниках комплексной проверки деловых партнеров.

Гандольфо Яконо, основатель и генеральный директор «Леонардо аналитикс». Свое выступление посветил проверке зарубежных контрагентов как способе предотвращения экономических рисков, особенностях организации и проведения поиска данных о зарубежных контрагентах на примере деятельности компании «Леонардо аналитикс».

Литовцева Марина Леонидовна, руководитель направления комплаенс Lamoda. Почему важно проверять контрагентов, какие законодательные требования и внутренние регламенты существуют. Спикер рассказала об этих моментах на примере компании Lamoda. 

Бурский Иван Глебович, руководитель группы отдела форензик крупного банка, в своес выступлении рассказал об управлении риском конфликта интересов при работе с контрагентами и проблемах, с которыми могут столкнуться компании при выявлении этого риска и граммотной работе с ним.