Комплаенс – риски при работе с контрагентами: обязательные требования, митигация, пределы и инструменты проверки
26 марта 2025 года Проектно-учебная лаборатория антикоррупционной политики НИУ ВШЭ совместно с юридической компанией «Пепеляев Групп» проводит заседание Комплаенс клуба по теме «Комплаенс – риски при работе с контрагентами: обязательные требования, митигация, пределы и инструменты проверки».
Планируется обсудить следующие вопросы:
- Используемые методы митигации и due diligence при проверке контрагентов;
- Инструменты проверки и последствия несоблюдения комплаенс-стандартов. Как избежать рисков?
- Проверка финансовой стабильности контрагентов. Используемые технологии, автоматизация процесса проверки.
- Вопросы обеспечения соответствия контрагентов российским и международным стандартам.
- Case-studies.
.jpeg "Интервью заведующей ПУЛАП Дины Крыловой «Говорит Москва» в программе «Поток. Умные парни. Своя правда»")
Интервью заведующей ПУЛАП Дины Крыловой «Говорит Москва» в программе «Поток. Умные парни. Своя правда»
15 мая Дина Крылова приняла участие в программе «Поток. Умные парни. Своя правда» радиостанции «Говорит Москва» в обсуждении раскрытой схемы легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам в Подмосковье. Мигранты с помощью бывшего сотрудника миграционной службы УМВД Домодедово получали российское гражданство по фальшивым украинским документам, платили за это от 400 до 700 тысяч рублей. Задержаны 15 человек, в том числе граждане Вьетнама, Узбекистана и Азербайджана.
Системы соответствия: международная практика и национальная специфика
20 марта заведующая ПУЛАП Дина Крылова приняла участие в заседании Совета ТПП России по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики на тему «Системы соответствия и национальная специфика».
Заместитель заведующего ПУЛАП Сергей Таут принял участие в XI Петербургском международном юридическом форуме
Юридический форум прошел в Санкт-Петербурге 11-13 мая. Сергей Таут выступил в качестве модератора сессии "Суверенизация системы обеспечения соответствия требованиям закона в новых условиях: проблемы и перспективы". В рамках секции обсуждались новые вызовы, которые испытывает на себе сфера права и комплаенса под давлением санкций, и которые требуют оперативного реагирования.
Инновационные подходы к профилактике коррупции в сложившихся социально-экономических условиях
10 апреля заведующая лабораторией Дина Крылова приняла участие в совещании «Инновационные подходы к профилактике коррупции в сложившихся социально-экономических условиях», организованном Комитетом Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности.